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日期:2021-10-09类型:深圳公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司第十届董事会2021年第十四次会议决议,公司将于2021年10月12日14:50在深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室召开2021年第三次临时股东大会。公司于2021年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()上公告了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

  (二)召集人:公司董事会于2021年9月26日召开第十届董事会2021年第十四次会议,审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年10月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的时间为2021年10月12日9:15至15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于2021年9月30日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

  (八)现场会议召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

  (二)提交本次股东大会表决的议案内容:提交本次股东大会审议的议案已经2021年9月2日召开的第十届董事会2021年第十三次会议、2021年9月26日召开的第十届董事会2021年第十四次会议审议通过,议案内容详见9月3日、9月27日刊登于《中国证券报》、大发国际《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

  1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

  2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (二)登记时间:2021年10月8日、10月9日、10月11日上午9:00一下午17:00及会议现场投票前。

  在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站()查询,网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)股份有限公司2021年第三次临时股东大会并行使表决权。

  注:1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。